Rapporto annuale 2019

Come registra nell’Introduzione il direttore Giuseppe Schlitzer, «nel 2019 l’Autorità di informazione finanziaria (AIF) ha intensificato la propria azione in tutti gli ambiti di attività, consolidando le forme di collaborazione con organismi sia dello stato che di altre giurisdizioni». È a partire da questo dato che si sviluppa il Rapporto annuale 2019 dell’Autorità, della quale si espongono nel dettaglio le caratteristiche giuridiche ed economico-finanziarie e i progressi conseguiti in questi ambiti nel corso dell’ultimo anno. A seguire vengono presentate la struttura interna dell’Autorità e le sue principali attività, nei campi della valutazione dei rischi, della vigilanza – incluse due ispezioni presso lo IOR – e della regolamentazione degli enti di natura finanziaria, dell’informazione (intelligence) finanziaria intrattenuta con numerose autorità statali e straniere. Chiude il documento un elenco di «ulteriori attività», relative specificamente alle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante, agli adempimenti fiscali e alle attività internazionali dell’Autorità, che nel corso del 2019 ha partecipato alla riunione plenaria del gruppo Egmont all’Aia e alle due plenarie del Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) del Consiglio d’Europa.

Pubblichiamo il quadro generale del Rapporto, omettendo le statistiche.